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公司治理 - 薪酬委員會運作情況

     

    薪酬委員會運作情況

    ●薪酬委員會目的

    本公司於100年12月設置薪酬委員會,薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,並將所提建議提請董事會討論。

    一、定期檢討本規程並提出修正建議。
    二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人等薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    三、每年至少召開兩次以上會議。

    ●薪酬委員會運作情形

    • 106年6月14日股東常會改選董事,其中獨立董事為江勝榮、劉常勇及楊玉森等三席,委任為第三屆薪酬委員會成員,並推選劉常勇委員為召集人及會議主席。任期自106年06月15至109年06月13日,共召開8次會議。
    • 109年6月11日股東常會改選董事,其中獨立董事為梁素梅、蔡明祺及方振華等 三席,委任為第四屆薪酬委員會成員,並推選梁素梅委員為召集人及會議主席。任 期自109年6月11日起至112年6月10日止,截至109年10月30日已召開2次董 事會。
    • 薪酬委員會符合之資格條件:
      1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
      2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
      3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
    • 109年薪酬委員會工作重點:
      工作重點
      1. 董事酬勞及專任董事長、總經理與副總經理之員工酬勞
      2. 董事長、總經理與副總經理薪資

    ●109年度運作情形

    薪酬會
    日期、期別
    議案內容 獨立董事意見 對獨立董事
    意見之處理
    109.03.06
    第3屆
    第8次
    董事會議
    一、審議本公司 108 年度董事酬勞及專任董事長、總經理與副總經理之員工酬勞金分派情形。 全體出席董事同意通過。 不適用。
    109.04.24
    第3屆
    第9次
    董事會議
    一、審議本公司新任董事長核薪案。 全體出席董事同意通過。 不適用。
    109.07.31
    第4屆
    第1次
    董事會議
    一、推選本屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 推選梁素梅委員為第4屆之召集人及會議主席,全體出席董事同意通過。 不適用。
    109.10.30
    第4屆
    第2次
    董事會議
    一、 審議本公司新任總經理薪資事宜。
    二、 本公司副總經理調整薪給案。
    全體出席董事同意通過。 不適用。

    薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

    ●委員出席情形

    第四屆109年7~12月薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
    獨立董事 梁素梅 2 2 0 100%
    獨立董事 蔡明祺 1 2 0 100%
    獨立董事 方振華 3 2 0 100%

    第三屆109年1~4月薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
    獨立董事 江勝榮 3 2 0 100%
    獨立董事 劉常勇 1 2 0 100%
    獨立董事 楊玉森 1 2 0 100%

    第三屆108年1~12月薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
    獨立董事 江勝榮 3 2 0 100%
    獨立董事 劉常勇 1 2 0 100%
    獨立董事 楊玉森 1 2 0 100%

    第三屆107年1~12月薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
    獨立董事 江勝榮 3 2 0 100%
    獨立董事 劉常勇 1 2 0 100%
    獨立董事 楊玉森 1 2 0 100%

    第三屆106年6月15日~12月薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

    職稱 姓名 符合之資格條件 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
    獨立董事 江勝榮 3 2 0 100%
    獨立董事 劉常勇 1 2 2 100%
    獨立董事 楊玉森 1 2 0 100%