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公司治理 - 董事會重大決議

    106年6月14日股東常會改選第七屆董事,任期自106年06月15至109年06月13日,第七屆董事會截至108年度已開會14次,108年召開六次董事會,出席率達95.23%

    日期 會議名稱 討論事項議題摘要
    108/11/05 第七屆
    第十四次
    董事會會議
    一、報告本公司108年度第三季合併財務報表案。
    二、通過本公司109年度預算案。
    三、通過本公司109年「年度稽核計劃」案。
    四、通過本公司申請109年度銀行短期借款融資額度案。
    五、通過本公司為轉投資公司資金貸與額度案。
    六、通過本公司專業經理人(副總經理級以上)薪給調整案。
    七、通過修訂本公司「組織規程」案。
    八、通過本公司組織調整案。
    九、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
    十、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
    十一、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
    108/08/02 第七屆
    第十三次
    董事會會議
    一、報告本公司108年度第二季合併財務報表案。
    二、通過本公司申請新增銀行短期融資額度案。
    三、通過本公司擬調降轉投資公司資金貸與額度案。
    四、通過本公司擬為轉投資公司調增背書保證額度案。
    五、通過修訂本公司「職務授權表」案。
    六、通過調整本公司從業人員薪給待遇案。
    108/04/30 第七屆
    第十二次
    董事會會議
    一、報告本公司108年度第一季合併財務報表案。
    二、通過修訂本公司「產銷盈餘獎金管理辦法」案。
    三、通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。
    四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    五、通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
    六、通過訂定本公司「處理董事要求標準作業程序」案。
    七、通過本公司薩摩亞境外控股公司「Thintech United Limited鑫聯有限公司」清算案。
    八、通過提報本公司取消對轉投資公司資金貸與額度案。
    九、通過提報本公司取消對轉投資公司背書保證額度案。
    十、通過修訂本公司108年股東常會議程案。
    108/03/15 第七屆
    第十一次
    董事會會議
    一、簽證會計師之獨立性報告案。
    二、通過 本公司107年度營業報告書及財務報表。
    三、通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
    四、通過 本公司107年度盈餘分配案。
    五、通過本公司107年度「內部控制制度自行檢查報告暨內部控制制度聲明書」。
    六、通過修訂本公司「內部控制制度-銷售循環」。
    七、通過本公司組織調整案。
    八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
    九、通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」。
    十、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
    十一、通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
    十二、決議通過 解除本公司第七屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制。
    十三、通過本公司108年股東常會日期、時間、地點及議程。
    十四、通過本公司108年股東常會受理股東提案之期間及處所。
    十五、通過本公司新聘榮譽顧問案。
    108/03/04 第七屆
    第十次
    董事會會議
    一、改選本公司第七屆董事長。
    108/01/28 第七屆
    第九次
    董事會會議
    一、通過本公司出售「鑫聯金屬資源(太倉)有限公司」100%股權案。
    107/11/06 第七屆
    第八次
    董事會會議
    一、通過報本公司108年度預算案。
    二、通過本公司108年「年度稽核計劃」案。
    三、通過本公司申請108年度銀行短期借款融資額度案。
    四、通過本公司為轉投資公司背書保證額度案。
    五、通過本公司為轉投資公司資金貸與額度案。
    107/08/03 第七屆
    第七次
    董事會會議
    一、通過訂定106年度盈餘分配現金股利之除息基準日等相關事宜。
    二、通過調整本公司從業人員薪給待遇案。
    三、通過本公司專業經理人(副總經理級以上)薪給調整案。
    四、通過本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估結果及進度報告案。
    五、通過本公司申請新增銀行短期融資額度案。
    六、通過本公司擬為轉投資公司新增資金貸與額度案。
    七、通過本公司擬辦理境外子公司薩摩亞鑫聯有限公司現金增資及購買鑫聯金屬資源(太倉)有限公司少數股權案。
    八、通過本公司研發主管異動案。
    107/04/27 第七屆
    第六次
    董事會會議
    一、解除本公司經理人新增兼任職務之競業禁止限制案。
    二、通過本公司與勤業眾信聯合會計師事務所議定民國107至111年期間審計公費每年347萬元(不含代墊費用)案。
    三、通過本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估結果及進度報告案。
    四、通過修訂本公司107年股東常會議程案
    107/03/16 第七屆
    第五次
    董事會會議
    一、通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
    二、通過本公司106年度董事酬勞及員工酬勞金分派案。
    三、通過本公司106年度盈餘分配案。
    四、通過辦理資本公積發放現金股利案。
    五、通過評估簽證會計師之獨立性案。
    六、通過本公司106年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。
    七、通過本公司申請107年度銀行新增短期借款融資額度案。
    八、通過調整轉投資公司資金貸與額度案。
    九、通過本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」之初步評估結果案。
    十、通過修訂本公司「章程」案。
    十一、通過解除本公司第七屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。
    十二、通過本公司聘任副總經理及財會主管異動案。
    十三、通過本公司107年股東常會日期、時間、地點及議程案。
    十四、通過本公司107年股東常會受理股東提案之期間及處所案。
    106/11/07 第七屆
    第四次
    董事會會議
    一、通過本公司107 年度預算案。
    二、通過本公司107 年「年度稽核計劃」案。
    三、通過轉投資公司背書保證額度案。
    四、通過轉投資公司資金貸與額度案。
    五、通過報本公司申請107年度銀行短期借款 融資額度案。
    六、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
    七、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
    八、通過新增本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
    九、通過解除本公司第七屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。
    十、通過國內第二次無擔保轉換公司債行使收回權暨終止櫃檯買賣事宜案
    106/10/31 第七屆
    第三次
    董事會會議
    一、改選本公司第七屆董事長案。
    106/08/07 第七屆
    第二次
    董事會會議
    一、通過訂定105年度盈餘分配現金股利之除息基準日等相關事宜。
    二、通過調整本公司從業人員薪給待遇案。
    三、通過本公司專業經理人(副總經理級以上)薪給調整案。
    四、通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。
    五、通過本公司轉投資公司鑫科國際有限公司(Thintech International Limited ,以下簡稱TTIL)清算案。
    六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    七、通過修訂本公司「職務授權表」案。
    八、通過本公司擬為轉投資公司新增資金貸與額度案。
    九、通過指定董事長及兼任董事之經理人核閱本公司稽核報告及追蹤報告案。
    十、通過修訂本公司「職務代理人管理辦法」案。
    106/06/15 第七屆
    第一次
    董事會會議
    一、通過委任本公司第三屆『薪資報酬委員會』委員。
    106/05/04 第六屆
    第十九次董事會會議
    一、通過解除本公司經理人新增兼任之競業禁止限制案。
    二、通過本公司擬辦理境外子公司薩摩亞鑫聯有限公司現金增資案。
    三、通過本公司審查獨立董事候選人資格案。
    四、通過增修本公司106年股東常會議程案。
    五、通過本公司新任董事長核薪案。
    106/03/31 第六屆
    第十八次董事會會議
    一、通過修訂本公司「章程」案。
    二、通過增加本公司106年股東常會議程案。
    106/03/15 第六屆
    第十七次董事會會議
    一、通過本公司105年度董事酬勞及員工酬勞金分派案。
    二、通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
    三、通過本公司105年度盈餘分配案。
    四、通過評估簽證會計師之獨立性案。
    五、通過本公司105年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。
    六、通過本公司自105年10月1日至106年02月07日通過銀行短期借款融資額度案。
    七、通過本公司申請106年銀行短期借款融資額度案。
    八、通過修正為轉投資公司資金貸與額度之幣別彈性案。
    九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    十、通過修訂本公司「股務作業管理準則」案。
    十一、通過修訂本公司「職務授權表」案。
    十二、通過修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核作業」案。
    十三、通過本公司增訂其他管理辦法「內部控制制度」與「內部稽核作業」案。
    十四、通過本公司指定操作白銀採購相關業務之授權人。
    十五、通過本公司第六屆董事任期屆滿改選案。
    十六、通過本公司提出獨立董事候選人名單案。
    十七、通過解除本公司第六屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。
    十八、通過解除本公司第七屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。
    十九、通過訂定本公司106年股東常會日期、時間、地點及議程案。
    二十、通過訂定本公司106年股東常會受理股東提案期間及處所案。
    二十一、通過本公司新任總經理核薪案。
    105/12/27 第六屆
    第十六次董事會會議
    一、謹提名董寰乾先生擔任本公司總經理職務,自民國106年1月1日起生效案。
    二、變更路科分公司經理人案。
    105/11/28 第六屆
    第十五次董事會會議
    一、提報南誌有限公司(以下簡稱南誌)變更債務清償方案。
    二、提報擔保品(高雄市前鎮區崗山西街四棟房屋)以市場公允價值之成數作為拍賣底價案。
    105/11/04 第六屆
    第十四次董事會會議
    一、提報本公司106 年度預算案。
    二、提報本公司106 年「年度稽核計劃」案。
    三、擬指定董事長及兼任董事之經理人核閱本公司年度稽核計畫、稽核報告及追蹤報告。
    四、擬指定本公司總經理為從事衍生性商品監督及控制交易主管案。
    五、擬對轉投資公司背書保證額度案。
    六、擬對轉投資公司資金貸與額度案。
    七、提報本公司自105年6月30日至105年9月30日通過銀行短期借款融資額度案。
    八、提報修訂本公司「董事會議事規範」。
    九、提報修訂本公司「關係人交易作業管理辦法」。
    十、提報修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」。
    十一、提報修訂本公司「逐級授權辦法」。
    105/08/05 第六屆
    第十三次董事會會議
    一、擬委任勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及許瑞軒會計師為本公司財務報告之簽證會計師,並自105年第二季起生效。
    二、討論稽核人員之異動案。
    三、解除本公司第六屆董事或其法人代表人新增加之競業禁止限制案。
    四、提報本公司自105年04月06日至105年06月30日通過銀行短期借款融資額度。
    105/05/06 第六屆
    第十二次董事會會議
    一、擬調降對轉投資公司背書保證額度案。
    二、擬調降對轉投資公司資金貸與額度案。
    三、提報本公司擬於集中市場收購已發行之無擔保可轉換公司債。
    四、受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。
    105/03/16 第六屆
    第十一次董事會會議
    一、本公司104年度營業報告書及財務報表案。
    二、本公司104年度盈虧撥補案。
    三、本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。
    四、評估簽證會計師之獨立性案。
    五、提報本公司104年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。
    六、提報本公司「自行編製財務報告能力評估」結果。
    七、提報本公司自104年第四季至105年2月29日通過銀行短期借款融資額度案。
    八、修訂本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」案。
    九、修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
    十、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    十一、解除本公司第六屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。
    十二、擬訂本公司105年股東常會日期、時間、地點及議程案。
    十三、擬訂本公司105年股東常會受理股東提案期間及處所案。
    105/02/01 第六屆
    第十次董事會會議
    一、提報修訂本公司章程案。
    二、提報本公司技術處研發主管異動案。
    104/11/05 第六屆
    第九次董事會會議
    一、 提報本公司105年度預算案。
    二、 提報本公司105年「年度稽核計劃」案。
    三、 提報修訂本公司章程案。
    四、 提報修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核作業」案。
    五、 提報修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    六、 新制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業辦法」案。
    七、 提報修訂本公司「組織規程」案。
    八、 擬為轉投資公司提供背書保證案。
    九、 擬申請轉投資公司融資額度案。
    104/10/01 第六屆
    第八次董事會會議
    一、提報本公司與轉投資公司鑫聯金屬資源(太倉)有限公司,104年第三季應收款債權認列呆帳損失案。
    104/08/06 第六屆
    第七次董事會會議
    一、訂定103年度盈餘分配現金股利之除息基準日及資本公積發放現金之分配基準日等相關事宜。
    二、擬調整本公司從業人員薪給待遇案。
    三、本公司104年度總經理及副總經理調整薪資事宜
    。 四、修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
    五、修訂本公司「組織架構作業辦法」,並更名為「組織規程」案。
    六、修訂本公司「逐級授權辦法」案。
    七、修訂本公司「員工薪資支給辦法」,並更名為「薪資管理辦法」案。
    八、擬刪除「行政管理處轉投資事業經營管理課」之單位,原人員與功能併入財務處之組織運作,且不再另新設單位,提請討論案。
    九、本公司指定操作白銀採購相關業務之授權人,提請核備。
    104/05/12 第六屆
    第六次董事會會議
    一、增訂本公司內部控制制度其他管理作業程序案。
    二、修訂本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」案。
    三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    四、受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。
    五、擬辦理本公司私募有價證券全面無實體發行之登錄案。
    六、本公司間接轉投資事業大陸「太倉鑫昌光電材料有限公司」為充實營運資金需要,擬辦理現金增資200萬美元案。
    七、本公司增派轉投資事業之董事人選,業經簽請董事長同意部分調整,提請核備。
    104/04/02 第六屆
    第五次董事會會議
    一、本公司聘任副總經理及財會主管異動案。
    二、本公司遴派轉投資事業之董事及監事人選,業經簽請董事長同意部分調整,提請核備。
    三、解除本公司經理人新增兼任情形之競業禁止限制案。
    四、解除本公司第六屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
    五、增修本公司104年股東常會討論事項之議題。
    104/03/17 第六屆
    第四次董事會會議
    一、本公司103年度營業報告書及財務報表案。
    二、本公司103年度盈餘分配案。
    三、本公司103年度董事酬勞,董事長、總經理與副總經理之員工紅利分配案。
    四、本公司資本公積發放現金股利案。
    五、評估簽證會計師之獨立性案。
    六、提報本公司103年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」。
    七、修訂本公司章程案。
    八、修訂本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」案。
    九、修訂本公司「董事選舉辦法」案。
    十、修訂本公司「股東會議事規則」案。
    十一、修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
    十二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    十三、擬訂定本公司「誠信經營守則」案。
    十四、擬訂本公司「道德行為準則」案。
    十五、辦理本公司私募有價證券補辦公開發行案。
    十六、擬訂本公司104年股東常會日期、時間、地點及議程案。
    十七、擬訂本公司104年股東常會受理股東提案期間及處所。
    103/11/04 第六屆
    第三次董事會會議
    一、提報本公司104年度預算案。
    二、提報本公司104年「年度稽核計劃」案。
    三、提報修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核作業」案。
    四、提報修訂本公司「會計制度」案。
    五、擬為子公司鑫聯金屬資源(太倉)有限公司提供背書保證案。
    六、擬為子公司太倉鑫昌光電材料有限公司提供背書保證案。
    七、擬申請子公司鑫聯金屬資源(太倉)有限公司融資額度案。
    八、擬申請子公司太倉鑫昌光電材料有限公司融資額度案。
    103/08/05 第六屆
    第二次董事會會議
    一、本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債,自103年3月1日至民國103年6月30日止之發行新股案。
    二、本公司第二屆第一次薪委會提議獨立董事之酬勞及董事出席會議之車馬補助費案。
    三、本公司第二屆第一次薪委會提議103年度董事長、總經理及副總經理調整薪資案。
    四、解除本公司經理人新增兼任情形之競業禁止限制案。
    103/07/05 第六屆
    第一次董事會會議
    一.選舉事項:推選本公司第六屆董事長案。
    二.本次會議討論事項:
    (一)委任本公司第一屆『審計委員會』委員。
    (二)委任本公司第二屆『薪資報酬委員會』委員。
    (三)討論擬調整本公司從業人員薪給待遇案。