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公司治理 - 公司治理及執行情形

    公司治理評鑑成果

    本公司配合金融監督管理委員會「2013強化我國公司治理藍圖」計畫項目及具體措施與「新版公司治理藍圖(2018~2020)」,除規劃本公司之公司治理相關作業外,並參與公司治理評鑑。 第六屆(108年)公司治理評鑑結果,位列全體上櫃公司第二級距(6%~20%)較第五屆提升一個級距。

    第一屆 第二屆 第三屆 第四屆 第五屆 第六屆
    103年 104年 105年 106年 107年 108年
    NA 21-35% 6-20% 21-35% 21-35% 6-20%

     

    設置公司治理主管

    本公司為強化公司治理效能,協助董事執行職務並提升董事會執行效能 於109年7月31日經董事會通過,委任林昌明副總經理擔任本公司治理主管 ,其已具備公開發行公司從事會計、財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。公司治理主管及財務處負責公司治理相關事務及處理董事要求事項,相關事務包含依法辦理董事會(含各功能性委員會)及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、獨立董事就任及持續進修、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

     

    本年度公司治理事務執行情形

    1. 擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。
    2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
    3. 董事會議(含各功能性委員會)之規劃及至少於會議 7 日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料,並於會後20日內寄發董事會議事錄。
    4. 依法辦理股東會日期事前登記,法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄,並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記事務。
    5. 辦理董事進修課程,並為董事及重要職員購買責任險。
    6. 維護投資人關係,舉辦法人說明會,與投資人建立多元性溝通管道。

     

    公司治理主管進修情形

    公司治理主管109年已完成18小時初任進修學分,課程及時數如下表:

    進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
    109.08.11 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3小時
    109.11.06 德勤商務法律事務所 內線交易實務、法律責任暨案例解析 3小時
    109.11.12 財團法人中華民國會計研究發展基金會 主管機關「協助公司提升自行編製財務報告能力」政策解析與內控管理實務 6小時
    109.11.13 財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新公司治理政策解析及設置「公司治理人員」稽核法遵實務 6小時