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公司治理 - 審計委員會及薪酬委員會運作情況

    審計委員會運作情況

     

    審計委員會目的及溝通政策

    一、建立完善之企業管理及監督機制,以達成企業永續經營之目標。

    二、審計委員會成員皆為獨立董事,屬於董事會轄下功能性單位,於董事會召開時向董事會提出「年度工作計畫」以及「全年度議事規劃」。

    三、審計委員會應至少每年一次與下列單位舉行互動會議: (a)會計師 (b)內控稽核主管 (c)經理人 (d)董事會。

     

    審計委員會溝通情況

    日期

    互動對象

    溝通重點

    106.10.31

    會計師

    一、查核範圍及時

    二、風險及因應

    三、財務風險

    四、關鍵查核事項

    106.08.07

    稽核

    一、去年度(105)持續重點追縱

    二、本年度(106)稽核主要發現及改善

    三、今年(106)年度計畫執行情形

    四、明年(107)稽核年度計劃

    106.05.04

    董事

    一、第一屆第三年度(105.7.1-106.06.30)之審計委員會議重要決策摘要。

    二、與經理人互動會議結果。

    三、rule and responsibility.

    106.03.15

    經理人

    鑫科106年營運目標落實規劃。

    105.11.28

    會計師

    一、應收帳款減損。

    二、子公司鑫聯對順惠公司之預付貨款後續還款事宜。

    三、貴金屬借料控管。

    四、查核範圍及時間(包含風險及因應)

    五、新式查核報告關鍵查核事項溝通。

    105.11.04

    稽核主管

    一、上年度(104)稽核重點追縱。

    二、本年度(105)稽核主要發現及改善。

    三、明年度(106)稽核年度計劃。

    105.08.05

    董事

    一、第一年度互動會評估執行情況。

    二、討論如何聚焦於核心能力產品並推廣黃金靶材。

    105.05.06

    會計師

    一、與會計師討論如何落實客戶徵信問題,並建立相關KPI

    二、書面內控制度是否符合現況。

    三、會計師就帳務處理提出改善建議。

    105.03.16

    經理人

    一、與經理人溝通105年度降低成本方案。

    二、針對降低成本,與會人員一同討論如何降低成本及改善措施。

     

    薪酬委員會運作情況

     

    薪酬委員會目的

    本公司於10012月設置薪酬委員會,薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,並將所提建議提交董事會討論。

    一、定期檢討本規程並提出修正建議。

    二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人等薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

    三、每年至少召開兩次以上會議。

     

    薪酬委員會運作情形

    本屆委員任期:10606151090613日,截至1060807日,已開會1次,委員出列席情形如下:

    職稱

    姓名

    符合之資格條件

    實際出席次數

    委託出席次數

    獨立董事

    江勝榮

    3

    1

    0

    獨立董事

    劉常勇

    1

    1

    0

    獨立董事

    楊玉森

    1

    1

    0

    符合之資格條件:
    1
    、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
    2
    、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
    3
    、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。